El Presidente de la República, Guillermo Lasso, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, y representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se reunieron en el Palacio de Carondelet, este 17 de noviembre de 2021, para conocer las acciones frente al estudio y evaluación de la efectividad del Sistema de Prevención de Lavado de Activos en el Ecuador, actividad que se realizará por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El objetivo de este estudio es medir la efectividad del sistema por parte de los evaluadores y expertos que, mediante un riguroso análisis, conocerán el cumplimiento de las cuarenta recomendaciones entregadas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

En el encuentro presencial también participaron: la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el Canciller de la República, Mauricio Montalvo; el Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, entre otras autoridades.

Desde el Consejo de la Judicatura se ha trabajado de manera conjunta con la UAFE con el fin de aportar información estadística del número de delitos a nivel nacional, participando de manera activa en mesas de trabajo, para determinar los nudos críticos en relación al delito de lavado de activos y terrorismo y construir herramientas de prevención.

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT)

Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, que trabaja con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de la creación de políticas de mejora continua.