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CONFERENCISTAS DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL
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ANDRÉS EDUARDO ORMAZA MEJIA
PADF/INL
CONFERENCIA: EXTINCIÓN DE DOMINIO
Abogado con postgrado en Derecho Penal y Criminología, Magister en Estrategia y Geopolítica, con más de 20 años de experiencia en el análisis, diseño, formulación e implementación de políticas públicas y herramientas técnicas y operativas en América Latina en temas relacionados con prevención del delito, extinción de dominio y recuperación de activos, delincuencia transnacional organizada, cooperación internacional, entre otros.
Fue coordinador para Latinoamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en Recuperación de Activos derivados de la corrupción y otros delitos, y Coordinador de la Ley Modelo Regional de Extinción de Dominio.
Igualmente fue director de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Colombia y Asesor de esa Entidad en el diseño e implementación de medidas contra la delincuencia organizada. Coautor de proyectos de ley, políticas públicas y representante del Gobierno de Colombia en foros especializados de la OEA, ONU, Consejo de Europa, así como experto evaluador de GAFILAT.
Ha sido consultor de organismos internacionales y de entidades públicas y privadas en materias relacionadas con prevención del lavado de activos, extinción de dominio y recuperación de activos en el exterior, entre otros.
Se desempeña como docente en materias relacionadas con derecho penal internacional, derecho penal y criminología. Actualmente es Director del Proyecto de creación de capacidades del sector judicial ecuatoriano contra la delincuencia transnacional organizada y el narcotráfico, en la Pan American Development Foundation, PADF.
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PATRICIA ALEXANDRA DEL PILAR CARRANCO
DIRECTORA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
CONFERENCIA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Especialista en Cooperación Internacional y abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, lleva una trayectoria de 21 años en la Fiscalía General del Estado, desempeñando funciones de: asistente y secretaria de fiscalía en unidades especializadas como Delincuencia Organizada Transnacional, Aduanas, entre otras.
Ha desempeñado labores de analista de asuntos internacionales liderando las áreas de Cooperación Internacional y Asistencia Penal Internacional. Actualmente se encuentra al frente de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, cargo desde el que, asesora y gestiona las actividades concernientes al ámbito de la cooperación internacional y de asistencia penal internacional.
Cuenta con un Diplomado sobre la Cooperación Judicial Europea y es punto de contacto ante foros y organismos de cooperación penal internacional.
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VICTORIA GARCÍA DEL BLANCO
PROFESORA TITULAR DE DELITOS SOCIOECONÓMICOS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
CONFERENCIA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Victoria García del Blanco es Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte docencia y desarrolla su labor investigadora desde 1997, salvo la comisión de servicios que ha desarrollado en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno desde 2020 hasta 2022.
Su labor investigadora se ha orientado en varios temas centrales en la teoría jurídica del delito destacando sus investigaciones en torno a la codelincuencia (donde destaca su tesis doctoral publicada por Tirant lo Blanch “La coautoría en Derecho penal” (2006), y que posteriormente abarcó el estudio de agresiones en grupo, terrorismo, responsabilidad individual en organizaciones criminales o en empresas (habiendo dirigido hasta 2020 y retomando ahora el Máster de Derecho Penal Económico de la URJC, el curso de Compliance penal y siendo codirectora del Observatorio de Derecho Penal económico y de las Jornadas de especialización en Derecho penal económico que se imparten en la Universidad Rey Juan Carlos).
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MANUEL VILLORIA
PROFESOR INVESTIGADOR DE CIENCIA POLÍTICA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
CONFERENCIA: CORRUPCIÓN PÚBLICA
Manuel Villoria Mendieta es Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filosofía y Letras; fue becario Fulbright en Estados Unidos, donde realizó estudios de Master en Public Affairs por la Indiana University.
Es Director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, donde en la actualidad dirige el Programa de Alta Dirección Pública y el Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad Pública. Es autor de más de cien publicaciones (libros y artículos) sobre Administración pública y ética administrativa. Ha ocupado diferentes puestos en la Administración pública española, como el de Secretario de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. Ha sido miembro de las Comisiones de Modernización de la Administración del Estado entre los años 1988-1993 y de la Comisión para el estudio y creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas.
También es miembro del Comité de Políticas Públicas y Administración de la Asociación Mundial de Ciencia Política. Profesor visitante en diferentes universidades nacionales y extranjeras (Indiana University, Deutsche Hoghschule für Verwaltungwissenschaften (Speyer), Universitat Pompeu i Fabra, Universidad Autónoma de Madrid…) y en Institutos nacionales y extranjeros de formación de funcionarios.
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JORGE JIMÉNEZ MARTÍN
DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL DE ESPAÑA –CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA
CONFERENCIA: POLÍTICA CRIMINAL Y CRIMEN ORGANIZADO
Ingresó en la Carrera Judicial en 2001, sirviendo en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Alcalá la Real (Jaén), de Primera Instancia nº 5 de Marbella (Málaga), de lo Penal nº 5 de Almería, de Menores de Huelva y en el Juzgado de Menores nº 6 de Barcelona. Obtuvo la especialidad en la jurisdicción de menores en el 2008.
Ha sido profesor asociado de la Universidad de Almería en Derecho Constitucional, Derecho Civil y Derecho Penal. Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Granada en Derecho Constitucional Europeo. Doctorando en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Valladolid.
Ha participado en numerosos proyectos de cooperación y consultorías internacionales, ofreciendo ponencias a nivel nacional e internacional en múltiples materias, siendo de destacar la formación a jueces que ha desarrollado en Argentina, Egipto, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Guatemala y Honduras.
Tiene publicaciones en el ámbito de la protección del menor, la acusación popular, la mediación penal y la garantías de investigados y detenidos. Acreditado como formador de Derechos Humanos por el Consejo de Europa (HELP Program) en marzo de 2016.
Ha sido profesor ordinario del Área de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal desde septiembre de 2011 hasta enero de 2015. Desde febrero de 2015 es el Director de Selección y Formación Inicial.
Desde el 19 de julio de 2018 desempeña las funciones de Director de la Escuela Judicial.
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SERGIO BERENGUER
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL ECONÓMICO “ERNESTO DÍAZ-BASTIEN & ASOCIADOS ABOGADOS”
CONFERENCIA: PERSONAS JURÍDICAS, CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN
Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Tras obtener la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Alicante, se desplaza a Madrid para continuar con sus estudios de especialización, cursando el Máster en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos; y, el posgrado de Experto en Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
De profesión es abogado penalista. En la actualidad también ejerce la docencia como Profesor Colaborador Asociado Doctor en la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, así como en el antedicho Máster Universitario en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos.
Es autor de diversas publicaciones en las que trata las cuestiones que suscita el sistema de responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas.
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SONIA ZERPA BONILLO
INL
CONFERENCIA: CRIMEN ORGANIZADO
Profesional vinculada al ámbito del Derecho, la academia y la investigación. Con amplia experiencia en Derecho Procesal Penal e investigación penal, habilidades y destrezas que han sido desarrolladas durante más de dos décadas de formación en el Ministerio Público, el ejercicio de la profesión y la academia.
Magíster Scientiae en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Los Andes – Venezuela. Cuenta con especialidades en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca; y, Derecho Penal por la Universidad Santa María. También ha cursado los diplomados en Ciencias Forenses por la Universidad de Los Andes y en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de Otavalo.
Se desempeña como docente de pre y posgrado en la Universidad de Otavalo, dicando las asignaturas de: Procedimiento penal, Informática Jurídica, Derecho Procesal Penal, Procedimientos Especiales (Código Orgánico Procesal Penal), entre otras.
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DANN JAFET INFANTE VILLAVICENCIO
FISCAL EN JEFE DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO
CONFERENCIA: EXTINCIÓN DE DOMINIO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la misma casa de estudios, cursó la Especialización en Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Siguió la Especialización en el Curso básico de formación y preparación para secretarios y secretarias del Poder Judicial de la Federación impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial; realizó el Curso de Capacitación para agentes del Ministerio Público de la Federación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); cuenta con un diplomado en “Responsabilidad Penal de las Empresas y Compliance” por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); cursó la Maestría en Procuración de Justicia en el ahora Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (IFPES-FGJCDMX); realizó estudios en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en la Georg-August-Universität Göttingen en Alemania; realizó el Doctorado en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Es profesor de la Maestría en Juicios Orales en la Universidad Tepantlato, impartiendo la materia “La Oralidad en Materia Penal, Sujetos Procesales y Cadena de Custodia”; profesor de la Maestría en Derecho Civil, impartiendo la materia “Extinción de las Obligaciones Civiles”; profesor de la Maestría en Ciencias Penales, impartiendo la materia “Criminalística”; además profesor del Doctorado en Ciencias Penales, impartiendo la materia “Criminología”, desde junio de 2018.
Se destaca como conferencista nacional e internacional. Actualmente labora como Fiscal en Jefe en la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de la República (UEMED-UISPPA-FGR).
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CARMEN VÁZQUEZ ROJAS
UNIVERSIDAD DE GIRONA
CONFERENCIA: DERECHO PROBATORIO
Actualmente es Profesora Agregada del área de filosofía del derecho en la Universitat de Girona y consultora en la Universitat Oberta de Catalunya. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la justificación de las decisiones judiciales, fundamentalmente en todo aquello relacionado con el razonamiento probatorio, con un claro énfasis en los problemas del uso del conocimiento experto para la toma de decisión sobre los hechos.
Ha participado en diversos proyectos de investigación como “Causalidad e imputación de responsabilidad” y “Ciencia y proceso judicial: prueba y atribución de responsabilidad” ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación español; en el proyecto CONSOLIDER “Perspectival Thoughts and Facts” financiado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de España; y ha sido miembro de “Grupos de Investigación Consolidados” reconocidos por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la Generalitat de Cataluña.
Ha realizado estancias de investigación predoctorales en el Instituto de Investigaciones Filosóficas (UNAM, México) con Larry Laudan; en la University of Miami (Miami, EUA) con Susan Haack; en el Institute Vienna Circle (University of Vienna, Austria); y estancias posdoctorales en la Northwestern University (Chicago, EUA) con Ronald J. Allen y en la University of Nottingham (Nottingham, Reino Unido) con Paul Roberts.
Ha impartido diversas clases, conferencias y seminarios en distintos países de América Latina y Europa. Pertenece al Colegio Doctoral de la Università degli Studi di Milano y a la Comisión Académica del Doctorado “Economía, derecho y empresa” de la UdG. Es coordinadora académica del máster en razonamiento probatorio ofrecido por la Universitat de Girona y la Università degli Studi di Genova y directora de los programas de especialidad en “Bases del razonamiento probatorio” y “La prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio, ambos de la Universitat de Girona.
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